FINALIZO EL SEMINARIO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
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En el día de ayer finalizó el seminario sobre "Prevención de Lavado de Activos en el Sector de los Juegos de Azar", organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) y Lotería La Neuquina.
El evento se desarrolló en el centro de convenciones Arrayanes y participaron del mismo integrantes de las distintas loterías y casinos de todo el país. Además de este seminario, ya se habían realizado otros talleres en Corrientes y Mar del Plata. Hernán Najenson, asesor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires y presidente de la UCPLA, explicó que "ésta jornada nace de una acción conjunta con la UIF, en la que se resolvió llevar a cabo seminarios en todo el país para no dejar afuera a ninguna región, y que los participantes se lleven experiencia internacional para la prevención de lavado de activos".
Durante las dos jornadas que duró el evento se trató respecto al lavado de activos, la normativa y el sistema informático de la UIF, la financiación del terrorismo y la informática aplicada para juegos de azar. Estuvieron a cargo de las exposiciones referentes de importante trayectoria internacional, entre los que se destacaron David Álamos, experto en Prevención del Terrorismo de las Naciones Unidas, Bárbara Friederich, directora del proyecyo APNFD-GAFISUD, Marcos Silva, director de seguridad y sistemas de la UIF, y Lía Molinari, directora de sistemas de la Presidencia de la UNLP.
Najenson consideró que "de acá a futuro se intenta que la prevención de lavado, sobre todo en el sector de juegos de azar, sea tomado como un tema de gestión y que además pueda resolverse en la gestión, porque como es un tema ajeno a las loterías, nuestro interés en ellas es gestionar bien los recursos que vienen del juego y destinarlos a fines sociales".
Ricardo Eskenazi, vocal del Consejo Asesor de la UIF por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aseguró que "la Argentina está trabajando muy seriamente en el Lavado de Activos, se ha hecho una política de Estado que va a continuar, y aún no estando esta gestión se mantendrá la misma línea, porque ya no es una cuestión meramente política, sino que es una cuestión que la sociedad está planteando".
